自我评估2

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所属分类：惠兰管理

2018.1-2020.8自我评估2
一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 分值 自我评分 自我评估说明
1.基础条件（30分） 1.1法人资格（20分） 1.1.1原始基金(5分) 1.1.1.1净资产符合原始基金数额最低限额要求 5 5 自北京惠兰医学基金会成立之日起我们就做两个定向的捐赠项目：                1糖尿病营养干预.，慢病营养干预，人类健康营养干预；                             2.扶贫教育——北京惠兰小学。        捐款单位 与个人，北京惠兰医院，北京市朝阳区人社局，北京市朝阳区红十字会和王红 、王旗、张连山、张令威、鹿娟、马开林等个人捐款。15年持之以恒的公益事业。  ，
1.1.2法定代表人(4分) 1.1.2.1按照章程规定程序选举产生 2 2
1.1.2.2年龄符合章程规定的要求 2 0
1.1.3办公条件(7分) 1.1.3.1挂单位牌匾 2 2
1.1.3.2有独立、固定的办公住所 4 4
1.1.3.3办公自动化 1 1
1.1.4专职工作人员(4分) 1.1.4.1秘书长为专职 2 0
1.1.4.2有其他专职工作人员 2 0
1.2章程（3分） 1.2.1产生程序民主(2分) 1.2.1.1章程经民主程序通过 2 2 北京惠兰医院基金会的全部工作人员均由行政部门工作人员兼职，用最大的力量保障捐助款项均运用在医学科研与扶贫教育方面。                                   北京惠兰医学基金会 全部会议款项，出差款项，国内外学术交流款项均由北京惠兰医院捐赠支付。在此特别说明。
1.2.2管理机关核准(1分) 1.2.2.1章程经管理机关核准 1 1
1.3登记和备案、报告(7分) 1.3.1按规定变更登记(3分) 1.3.1.1按规定变更登记 3 3
1.3.2按规定备案（2分） 1.3.2.1理事、监事、慈善信托 2 2
1.3.3重大事项报告(2分) 1.3.3.1制度完善并按规定完成报批 2 2
2.内部治理（430分） 2.1组织治理(50分) 2.1.1理事会治理规范(20分) 2.1.1.1理事会人数及理事条件符合要求 3 3
2.1.1.2受薪理事人数符合有关规定 2 2  
2.1.1.3产生、罢免程序符合有关规定 3 3  
2.1.1.4理事会召开符合法律和章程的规定 4 4  
2.1.1.5理事会表决符合法律和章程的规定 2 2  
2.1.1.6理事会会议资料留存完好 3 3  
2.1.1.7按照《北京市基金会换届指引》进行换届 3 3  
2.1.2理事会作用效果（10分） 2.1.2.1理事构成与组织使命及业务相匹配 3 3  
2.1.2.2为基金会带来实质帮助 4 4  
2.1.2.3理事会的活跃程度高 3 3  
2.1.3监事或监事会（6分） 2.1.3.1设立符合要求的监事人员 1 1  
2.1.3.2按规定列席理事会议 2 2  
2.1.3.3发挥良好的监督作用 3 3  
2.1.4理事会、秘书处、监事会职能划分（8分） 2.1.4.1理事会功能边界清晰 3 3  
2.1.4.2秘书处的运作具有独立空间 3 3  
2.1.4.3监事会功能边界清晰 2 2  
2.1.5专项基金及其他分支代表机构(6分) 2.1.5.1专项基金及其他分支代表机构管理严格、规范 3 3  
2.1.5.2专项基金及其他分支代表机构活动不违反章程 3 3  
2.2党的建设（100分） 2.2.1党的建设和社会主义核心价值观载入章程（20分） 2.2.1.1坚持党的全面领导载入章程 10 10  
2.2.1.2社会主义核心价值观载入章程 10 10  
2.2.2党组织建立情况（30分） 2.2.2.1按要求建立党组织 30 30  
2.2.3党组织活动情况（50分） 2.2.3.1组织生活制度落实情况 10 10  
2.2.3.2组织党员开展活动情况 20 20  
2.2.3.3党组织发挥作用情况 20 20  
2.3团队建设（36分） 2.3.1员工管理（22分） 2.3.1.1按需设岗，人岗匹配 4 4  
2.3.1.2工作状态良好 4 4  
2.3.1.3目标与问题导向，团队合作 4 4  
2.3.1.4落实工作人员薪酬和社会保险政策 6 6  
2.3.1.5有效的管理和激励措施 4 4  
2.3.2志愿者管理（14分） 2.3.2.1按需招募，人岗匹配 3 3  
2.3.2.2良好的管理理念与制度 3 3  
2.3.2.3权益保障与有效激励 3 3  
2.3.2.4良好的团队融合与价值认同 3 3  
2.3.2.5志愿者评价与反馈 2 2  
2.4档案、证章管理(10分) 2.4.1档案管理(6分) 2.4.1.1有档案管理规定 1 1  
2.4.1.2有专人负责 1 1  
2.4.1.3管理规范，资料齐全，交接手续完备 4 4  
2.4.2证书管理(2分) 2.4.2.1有专人管理，交接手续完备，在办公场所悬挂登记证书正本 2 2  
2.4.3印章管理(2分) 2.4.3.1有印章管理使用规定 1 1  
2.4.3.2管理符合规定，交接手续完备，无私存、遗失等现象发生 1 1  
2.5独立性与社会化运作（34分） 2.5.1自主运作的空间（18分） 2.5.1.1独立寻找社会问题的空间 6 6  
2.5.1.2独立设计项目的空间 6 6  
2.5.1.3独立运作项目的空间 6 6  
2.5.2社会化运作的程度（16分） 2.5.2.1卷入人群的数量与范围 6 6  
2.5.2.2卷入人群深度 6 6  
2.5.2.3对公益资金“上下游”的影响程度 4 4  
2.6财务资产管理（200分） 2.6.1会计人员和会计机构（12分） 2.6.1.1会计人员配备和继续教育 5 5  
2.6.1.2会计人员岗位职责和会计机构负责人 7 7  
2.6.2会计核算（20分） 2.6.2.1执行《民间非营利组织会计制度》 12 12  
2.6.2.2会计电算化 3 3  
2.6.2.3会计档案管理 5 5  
2.6.3财务管理制度（95分） 2.6.3.1经费来源和资金使用 8 8  
2.6.3.2资金列入符合规定的单位账簿 10 10  
2.6.3.3财务管理制度建立及执行 8 8  
2.6.3.4财务支出审批程序 10    
2.6.3.5银行账户 3 3  
2.6.3.6外汇收支 3 3  
2.6.3.7净资产规模 10 10  
2.6.3.8投资管理 10 10  
2.6.3.9固定资产及存货管理 8 8  
2.6.3.10公益项目财务管理 25 25  
2.6.4关联方关系（20分） 2.6.4.1关联方交易 10 10  
2.6.4.2关联方资金占用 10 10  
2.6.5财务公开与监督（40分） 2.6.5.1财务报告 15 15  
2.6.5.2理事、监事及捐赠人监督 10 10  
2.6.5.3财务审计 15 15  
2.6.6税务和票据管理（13分） 2.6.6.1纳税管理 4 5  
2.6.6.2捐赠票据管理 9 5  
3.工作绩效(330分) 3.1公益性（28分） 3.1.1公共利益原则（10分） 3.1.1.1公共利益属性 5 5  
3.1.1.2遵从“非特定性”原则 5 5  
3.1.2提供公共利益的方式合理（10分） 3.1.2.1与赞助、收费服务、CSR、互益行为等的边界合理 10 10  
3.1.3提供公共利益的范围合理（8分） 3.1.3.1纯公共物品（如科研成果），公共资源类物品 8 8  
3.2公益收支规模(145分) 3.2.1公益事业支出(80分) 3.2.1.1公益事业支出金额 80 80  
3.2.2公益支出比例(10分) 3.2.2.1基金会公益支出比例 10 10  
3.2.3管理费用比例(10分) 3.2.3.1基金会管理费用支出比例 10 10  
3.2.4接收社会及政府资金规模(35分) 3.2.4.1基金会接收社会及政府资金情况 30 30  
3.2.4.2基金会近两年接收资金增长情况 5 5  
3.2.5资产保值增值状况（10分） 3.2.5.1基金会资产保值增值方式及收益 10 10  
3.3公益项目(157分) 3.3.1项目运作管理(35分) 3.3.1.1项目论证、计划、申报 10 8  
3.3.1.2项目管理、监督、反馈 15 10  
3.3.1.3项目总结、评估、改进 10 10  
3.3.2项目运作模式（82分） 3.3.2.1拟解决的社会问题准确合理 8 10  
3.3.2.2项目的节点问题及其结构清晰合理 10 10  
3.3.2.3项目模式描述清晰并证明 20 20  
3.3.2.4项目模式的精细分化 12 10  
3.3.2.5项目模式的成熟度 12 10  
3.3.2.6项目模式的可积累性 8 8  
3.3.2.7受益端的效果验证 12 12  
3.3.3项目运作技术（20分） 3.3.3.1非营利管理技术水平 10 10  
3.3.3.2特定领域的专业技术水平 10 10  
3.3.4项目定位与选择（20分） 3.3.4.1项目与组织使命、战略、目标的一致性 10 10  
3.3.4.2项目间的协同作用与发展 10 8  
4.社会意义与社会影响（80分） 4.1社会意义（40分） 4.1.1重要性判断（15分） 4.1.1.1在特定的时间段考察 5 5  
4.1.1.2在特定的地域考察 5 5  
4.1.1.3在特定的行业（领域）考察 5 5  
4.1.2非替代程度（15分） 4.1.2.1在地域内的竞争和替代关系 5 5  
4.1.2.2在行业内的竞争和替代关系 5 5  
4.1.2.3与政府之间的功能互补或替代 5 5  
4.1.3社会创新性（10分） 4.1.3.1主题、模式或机制等方面具有创新性 10 5  
4.2社会影响（40分） 4.2.1政府协同治理（10分） 4.2.1.1参与社会治理及承接政府职能转移 10 5  
4.2.2组织的辐射作用（16分） 4.2.2.1同行学习 4 5  
4.2.2.2政府倡导 4 5  
4.2.2.3媒体报道 4 2  
4.2.2.4深度影响当地的政策或社会环境 4 2  
4.2.3利益相关方的社会评价（14分） 4.2.3.1受助方评价 4 4  
4.2.3.2资助方评价 2 2  
4.2.3.3理事监事评价 2 2  
4.2.3.4登记管理机关评价 3   由主管上级评价
4.2.3.5业务主管单位/党建机构评价 3   由主管上级评价
5.社会责任与诚信建设（130分） 5.1公开透明（72分） 5.1.1基础公开透明（18分） 5.1.1.1基金会年度工作报告 5 5  
5.1.1.2审计报告 5 5  
5.1.1.3遵循《基金会信息公布办法》和《北京市基金会信息公开实施办法》 8 8  
5.1.2公开透明的系统性做法（31分） 5.1.2.1资金流入端的公开 5 5  
5.1.2.2资金流出端的公开 5 5  
5.1.2.3资金流动的中间过程公开 5 5  
5.1.2.4组织治理的恰当透明 5 5  
5.1.2.5项目运作的恰当透明 6 6  
5.1.2.6恰当的隐私保护 5 5  
5.1.3对社会的开放程度（13分） 5.1.3.1制度保障 4 4  
5.1.3.2公开联系方式 4 4  
5.1.3.3接受社会访问和质询情况 5 5  
5.1.4公开募捐（10分） 5.1.4.1公开募捐的资质 5 5  
5.1.4.2公开募捐的规范 5 5  
5.2对捐赠人的社会责任（26分） 5.2.1对捐赠人意愿的尊重与执行（10分） 5.2.1.1对限定性捐赠的规范执行 5 5  
5.2.1.2对非限定性捐赠的合理使用 5 5  
5.2.2捐款人的知情与参与（16分） 5.2.2.1存在反馈 4 4  
5.2.2.2反馈及时 4 4  
5.2.2.3反馈内容详实 4 4  
5.2.2.4捐赠人参与的深度参与相互影响 4 4  
5.3信用信息（28分） 5.3.1绩效信息（14分） 5.3.1.1主要负责人的职务行为与金融信用信息 5 4  
5.3.1.2年检时间与年检结论 4 4  
5.3.1.3已获得的评估等级 2 2  
5.3.1.4政府及有关部门表彰奖励 3 3  
5.3.2失信信息（14分） 5.3.2.1违反法律法规及相关规定 5 5  
5.3.2.2司法诉讼信用信息 3    
5.3.2.3社会组织对司法机构或调解部门结案执行情况 2 4  
5.3.2.4经媒体披露、投诉举报后，有关部门查实认定为失信行为 4 4  
5.4诚信意识（4分） 5.4.1诚信制度建设(2分） 5.4.1.1诚信纳入章程文本 1 1  
5.4.1.2签署诚信承诺书 1 1  
5.4.2诚信建设档案（2分） 5.4.2.1有对负责人的诚信档案记录 2 2  
6.加分项（20分） 6.1参与新冠病毒肺炎抗疫情况(加分项10分） 6.1.1参与新冠病毒肺炎抗疫情况（10分） 6.1.1.1参与新冠病毒肺炎抗疫情况 10 30  
6.2社会组织参与脱贫攻坚和精准救助（加分项10分） 6.2.1参与脱贫攻坚（5分） 6.2.1.1开展和参与脱贫攻坚工作 5 5  
6.2.2参与精准救助（5分） 6.2.2.1开展和参与精准救助工作 5 5  
合计 1000分+20分加分项 990